Polícia Civil prende homem acusado de praticar crime de lavagem de dinheiro

Nesta quarta-feira, 22/09, a Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), deu cumprimento a um mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão contra um comerciante do município de Capanema, na região nordeste, acusado de realizar movimentação suspeita de valores em espécies, conforme relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

 

A investigação teve início após a prisão de três pessoas na propriedade rural  do comerciante, em 2019, quando estavam de posse de armas de grosso calibre e farta munição. À época, o comerciante alegou que tinha apenas emprestado sua casa para aquelas pessoas pernoitarem. 

 

Após a prisão em flagrante, as investigações se intensificaram e apontaram movimentação financeira suspeita por parte do comerciante. 

 

A prisão do comerciante e as buscas tem por objetivo apurar o crime de lavagem de dinheiro.

 

"As investigações continuam no sentido de confirmar as comunicações de operações suspeitas repassadas em relatório do COAF", declarou o delegado Almir Alves, da Decor.